19年岁的嫌疑人通过SIM-Swaps被指控盗窃100万美元的加密货币
身份盗窃戒指偷走了超过4000万的信用卡和借记卡号码。美国马萨诸塞州地区律师Michael Sullivan。他在新闻发布会上说，犯罪分子在零售商的网络上安装了复杂的“嗅探器”程序，允许他们收集信用卡和密码信息。[
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美国司法部长Michael Mukasey称，这起案件被认为是美国司法部长曾经起诉过的最大的黑客和身份盗窃案件。“这起案件突显了我们越来越容易盗用个人信息，”他在新闻发布会上补充道。 。 “计算机网络和互联网是世界经济不可或缺的组成部分，但即使它们为合法的商业和通信提供了非凡的机会，它们也为犯罪分子提供了非凡的机会，如这里所称，犯罪分子能够违反计算机安全系统，他们有巨大的能力造成伤害。“
周二，美国马萨诸塞州地区法院的一个联邦大陪审团以电脑欺诈，电汇欺诈，访问设备欺诈，加重罪名起诉了迈阿密的Albert”Segvec“Gonzalez。身份盗窃和他在该计划中扮演的角色阴谋。司法部还星期二对迈阿密的Christopher Scott和Damon Patrick Toey发布了指控。美国司法部称，其他被告在加利福尼亚州和纽约州遭受无数指控。美国司法部说，三名被告是美国公民，一名来自爱沙尼亚，三名来自乌克兰，两名来自中国，一名来自白俄罗斯。司法部说，一个人只知道在线别名，而他的原籍地是未知的。
在收集数据后，据称被告将其隐藏在东欧和美国控制的加密服务器中。据称他们将互联网上的一些信用卡和借记卡号码出售给其他罪犯。司法部说，被盗号码通过在空白卡片的磁条上编码卡号来兑现。
司法部使用这些卡片从提款机一次性提取数万美元。美国司法部称，冈萨雷斯和其他人据称可以使用匿名的基于互联网的货币和通过东欧的银行账户提供资金来隐瞒和清洗他们的欺诈收益。美国联邦贸易委员会已经要求对TJX，DSW而BJ's则表示他们未能采取适当的安全措施来保护客户信息。
冈萨雷斯先前于2003年因秘密服务机构因访问设备欺诈而被捕。在调查过程中，美国特勤局发现，冈萨雷斯是该机构的保密通知人，他参与了此案，美国司法部说。
如果冈萨雷斯被判有罪，他将面临生命危险在美国马萨诸塞州起诉书中指控的指控
同样在星期二，美国加利福尼亚州南部地区法院在圣地亚哥对涉嫌参与者乌克兰哈尔科夫的Maksym“Maksik”Yastremskiy和Aleksandr“Jonny Hell”的起诉书进行了解封。 Sillamae的Suvorov，爱沙尼亚。
两人被控犯有与销售Gonzalez及其他人非法获取的信用卡数据有关的罪行，以及其他被盗的信用卡数据。
Suvorov被控共谋拥有未经授权的访问设备，拥有未经授权的访问设备，贩运未经授权的访问设备，身份盗窃，加重身份盗用以及协助和教唆。 Yastremskiy被控交易未经授权的访问设备，身份盗窃，加重身份盗用和阴谋洗钱工具。
对中国境内的Hung-Ming Chiu和Zhi Zhi Wang以及只有在线人员知晓的起诉书绰号“Delpiero”周二在圣地亚哥开封。
Chiu，Wang和Delpiero被控共谋拥有未经授权的访问设备，贩卖未经授权的访问设备，贩卖假冒访问设备，拥有未经授权的访问设备，加重身份盗窃以及协助和教唆
同样在圣地亚哥，白俄罗斯的Sergey Pavolvich和乌克兰的Dzmitry Burak和Sergey Storchak都被控犯有阴谋侵犯未经授权访问设备的投诉。
圣地亚哥指控Yastremskiy，Suvorov，Chiu，Wang，Delpiero，Pavolvich，Burak和Storchak经营国际被窃信用卡和借记卡发行克与乌克兰，白俄罗斯，爱沙尼亚，中国，菲律宾和泰国的业务。起诉书指称，每名被告都出售偷来的信用卡和借记卡信息。 Yastremskiy的起诉书称他从这起犯罪活动中获得了1100多万美元。
这些起诉和控告是由美国特勤局圣地亚哥外勤办公室进行为期三年的秘密调查的结果。
5月，冈萨雷斯，苏沃洛夫和亚斯特雷姆斯基也被控在纽约东区美国地区法院提起的相关起诉中。
纽约指控称三人组织参与了一项复杂的计划，由戴夫和巴斯特连锁餐厅经营的电脑网络，窃取至少11个地点的信用卡和借记卡号码。具体而言，起诉书指称被告获得未经授权的访问收银终端并在其上安装数据包嗅探器。
在一家餐馆位置，数据包嗅探器捕获了大约5,000张信用卡和借记卡的数据，最终导致至少损失美国司法部说，600,000美元给发卡的金融机构。冈萨雷斯目前被关押在纽约的指控中。 2007年7月，土耳其官员在休假期间在土耳其旅行时逮捕了Yastremskiy。自那时以来，他一直在那里被监禁，等待解决土耳其相关指控，美国已经正式要求引渡他。应司法部的要求，苏沃洛夫于2008年3月在法兰克福被德国联邦警察逮捕，当时他在假期旅行时因圣地亚哥的指控被捕。在解决引渡程序之前，他目前正在监狱中。