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长期运行的网络犯罪行动中发生五起案件

奶爸读报:从公众对我们给霍顿家道歉捐款这件事的反应,看澳洲人对华人的真实感受。同时跟白左和纳粹做朋友是什么感觉。澳洲人对中国有三重歧视,都归结于同一个祸根(坐澳观天第113期 20200526)

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Anonim

纽约检察官星期一起诉五名东欧男子进行广泛的信用卡欺诈行动,这些行动使被告人至少从约95,000个被盗号码卡中获得了400万美元。

起诉上限根据曼哈顿地区检察官办公室发布的消息,美国,捷克共和国,希腊和乌克兰执法机构参与的为期四年的调查的第三阶段

共有17名被告已被起诉,尽管最近五名被告仅在本周才因为引渡程序而被披露。

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此案件的详细情况为存在问题提供了进一步的证据一个复杂的地下经济的网络犯罪分子专门从事犯罪活动链中的欺诈的具体方面。黑客窃取信用卡号码,将其出售给专门用各种洗钱方法将这些账户转换为现金和商品的中间人。

检方称,被告参与了一个名为“西部快车网络犯罪集团”的组织然后在称为梳理网站的互联网论坛上出售信用卡号码,其他犯罪分子可以购买大量被盗数据。起诉书中详述的罪行涵盖了2001年11月至2007年8月的时间。

部分骗局还涉及招募人员销售通过eBay购买盗用信用卡的物品。检察官称,一些被告将通过包括Egold和Webmoney在内的匿名数字货币洗钱,

年,俄罗斯33岁的Viatcheslav Vasilyev和31岁的弗拉基米尔克拉马连科因企业腐败罪被起诉,最高可判处25年徒刑;欺诈计划,四年最高刑罚的重罪,以及盛大盗窃罪,洗钱罪,盗窃财产和阴谋罪。

瓦西里耶夫被称为“TheViver”,克拉马连科被称为“Inexwor” “和”委托人“于2008年7月在捷克共和国被捕,并于上周被引渡到美国。

2008年5月,第三名被告23岁,乌克兰的叶戈尔谢韦列夫在希腊被捕。他被指控向瓦西里耶夫和克拉马连科提出类似的指控,并且还指控他企图剽窃被盗财产。

两名被告仍然在逃:白俄罗斯的26岁的Dzimitry Burak和摩尔多瓦的28岁的Oleg Kovelin。他们也遭到了与瓦西里耶夫和克拉马连科类似的起诉。