据称涉嫌数家公司的运营商美国司法部周四宣布，处理超过3.5亿美元的非法互联网赌博支付已被起诉银行欺诈和其他犯罪。
道格拉斯雷尼克在美国以多种公司名称开设了多个银行账户，在2007年之间美国司法部在2009年6月的新闻稿中表示。 34岁的加拿大居民Rennick周三在纽约南部地区的美国地方法院被起诉，被指控各自有一项阴谋实施银行欺诈，串谋从事洗钱和阴谋经营非法赌博业务。
如果被判有罪，雷尼克面临最高刑期30年的监禁和100万美元的银行诈骗罪，20年有期徒刑和50万美元的洗钱费，5年有期徒刑和25万美元罚金对赌博负责。起诉书还寻求没收大约5.659亿美元，相当于Rennick据称在非法赌博和银行欺诈阴谋中获得的金额。
Rennick以多个公司名称开设银行账户，包括KJB金融，账户服务和支票支付金融，美国司法部说。美国司法部说，他和同谋者歪曲地表示，这些账户将用于发放退税支票，退款支票，赞助支票，附属检查和小额工资处理等目的。相反，Rennick和他的同谋者使用该账户可以从提供扑克，二十一点，老虎机和其他赌场游戏的离岸互联网赌博公司获得资金。美国司法部说，雷尼克和他的同谋者通过支票向向美国居民提供支票的美国居民支付了这些资金.199 Rennick和他的共谋者向美国银行提供了关于账户目的的虚假信息，作为美国司法部说，处理互联网赌博支票在美国是非法的。