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独立的金融业监管局在2003年1月1日至2007年5月31日之间因未能执行适当的反洗钱程序而罚款两个单位的电子贸易金融总额为100万美元。
根据FINRA指引，经纪公司的反洗钱程序必须包含多个组成部分，包括“监控客户账户的交易以及流入和流出这些账户的资金流量”，FINRA周五在一份声明中表示。根据FINRA的报告，电子贸易公司没有“针对可疑交易活动进行单独和独立的监控程序”[
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相反，电子贸易分析师和其他工作人员追踪可疑交易手动，并没有“足够的自动化工具”，FINRA表示。电子贸易发言人星期五通过电子邮件称，该公司“已升级其系统以提供一种自动方法来监控此特定活动，并且这些系统已经存在了一年多了。“
电子交易”在FINRA告知该公司的立场时及时纠正了这个问题，“她补充道，”
