一名罗马尼亚男子周二因涉嫌设立虚假网站以窃取信用卡和借记卡信息而承认联邦欺诈罪。
Ovidiu-Ionut Nicola-Roman，22岁根据美国司法部（DOJ）的数据，也可能面临25万美元的罚款。尼古拉罗曼承认一项阴谋实施欺诈行为。
尼古拉罗曼是多个国家的38个人中的一员，他在5月被控以运行以垃圾邮件和网络钓鱼为主的网络犯罪圈。仅在一起事件中，机组人员发送了130万封垃圾邮件，诱使用户访问他们为收集财务信息而建立的网站。
[更多阅读：如何从Windows PC删除恶意软件]使用即时消息程序，黑客将这些细节发送给美国的“收银员”。这些收银员会制造欺诈性的银行卡，将银行信息编码到虚拟卡的磁条上。
然后，这些卡将用于以最高的提款机提款美国司法部说，撤回限制。这些黑客，其中一些位于罗马尼亚和其他地方的黑客，将获得一笔收益。
受影响的金融机构包括花旗银行，Capital One，摩根大通和富国银行。拍卖网站eBay及其电子支付分行PayPal也是有针对性的。
对损失的全面核算尚未公布，但美国司法部称一家机构报告损失15万美元
尼古拉罗曼在保加利亚被捕在2007年6月的国际刑警组织逮捕令上，并于去年11月被引渡到美国。他计划于10月10日在美国康涅狄格州地方法院被判刑。
由于计算机犯罪，罗马尼亚一直受到执法部门的强烈关注。上周，美国联邦调查局与美国联邦调查局合作，逮捕了19人进行广泛的网络犯罪和洗钱行动。
罗马尼亚国家警察的一名官员表示，该计划使该集团获得至少40万欧元（ 635,000美元），但由于调查人员破坏了他们的行为，损失可能达到数百万欧元。