2006年2月在阿姆斯特丹被捕后，所有三人都被引渡到美国司法部说，所有三人都承认一项阴谋罪，8项罪名是电汇欺诈和一次邮件欺诈。邮件和电汇欺诈最多可判处20年有期徒刑，而阴谋最高刑罚为5年。
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三名男子执行了所谓的提前收费欺诈。受害者被告知需要他们的帮助，为慈善事业分配资金。作为交换，受害者被承诺将获得一笔佣金，用于他们选择的慈善机构，美国司法部称。“名受害者被告知，他们首先需要电汇各种费用。司法部说，在某些情况下，受害者被发送了伪造支票，以便支付费用，即使受害者已经出钱，这些费用也会反弹。
在骗局的一种变化中，人们被发送了一封电子邮件，声称是来自患有晚期喉癌的人，他们需要帮助分发5,500万美元的慈善款项。受害者被告知，他们将得到20％的佣金，将他们的麻烦选择到他们选择的慈善机构。“
为了使这个诡计看起来更合理，骗子发送了所谓的喉癌受害者的照片，以及其他欺诈美国司法部表示，预付费欺诈行为非常盛行，执法机构和私营公司已采取新措施阻止诈骗行为。
2008年10月，预付费欺诈联盟旨在教育公众了解欺诈行为，并促进警察与行业之间更密切的合作。联盟成员包括微软，雅虎，汇款机构西联汇款和非洲开发银行。
微软和雅虎特别关注预付费欺诈，因为犯罪分子经常使用免费电子邮件帐户发送伪造广告。欺诈者还劫持了这些品牌，发送了旨在由微软或雅虎赞助的彩票的电子邮件。
荷兰的Ultrascan高级全球调查有一个专门调查预付费欺诈的专门部门，估计4.3美元2007年，这一类型的骗局损失了10亿美元。