香港“借人头”买房避税 违法可被判监禁两年
两名美国司法部表示，保加利亚人因在网上洗钱计划中被判刑，该计划从美国居民手中收取约120万美元，并将其发送给东欧的犯罪集团。美国司法部称，Minchev使用eBay和其他网站为他们不拥有的昂贵车辆和小船做广告。两名被告和共谋者在2005年7月至2006年5月期间运行该计划，美国司法部在新闻稿中表示。
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司法部说，当受害者表示对车辆或船只感兴趣时，他们直接通过来自声称的卖方的电子邮件联系。然后指示受害者通过易趣安全交易者（eBay Secure Traders）与eBay无关联的实体进行电汇付款。 EBay Secure Traders被认为是托管账户服务，但相反，受害者的资金直接连接到由Pletnyov，Minchev及其共同控制者控制的匈牙利，斯洛伐克，捷克共和国和希腊的银行账户。
Pletnyov ，39岁的保加利亚Svishtov星期三在美国哥伦比亚特区地区法院因共谋洗钱罪被判处四年有期徒刑。他还被要求赔偿306,502美元的赔偿。 1月15日，Pletnyov承认有罪。保加利亚索非亚45岁的Minchev由于阴谋实施电汇欺诈而被判处监禁30个月，还被责令支付270,444美元的赔偿金。 2008年9月21日，Minchev承认有罪。
Pletnyov和Minchev最初是在2008年1月9日被起诉的，另外还有4名被告。司法部继续与罗马尼亚和波兰的外国同行就其余被告进行合作。